Генеральная прокуратура России поддержала идею отслеживать банковские переводы иностранцев, чтобы выявлять подозрительные операции. Об этом сообщил представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры Андрей Баукин.
Сегодня мигранты могут спокойно прийти в банк с пластиковой картой и открыть счет, а после вывести деньги. По этой причине важно отслеживать, кто и куда выводит средства, уверены в ведомстве.
"Наверное, первая инициатива, поддержать которую можно, про обмен данными между банками и органами, осуществляющими учет граждан, в том числе нерезидентов",
- заявил Андрей Баукин на круглом столе в Совете Федерации.
По его словам, были истории, когда мигрантов привозили в банк целыми автобусами, чтобы они выводили деньги. А сами иностранцы «до конца, может быть, не понимают последствий своих действий».
Идею контроля за банковскими переводами мигрантов также поддержали в СПЧ. Там заявили, что идет не только вывод средств (в том числе, и незаконный) через Среднюю Азию и Закавказье, но также происходит финансирование терроризма. А это проблема намного серьезнее.
Ранее «НацАкцент» писал, что Банк России и Росфинмониторинг уже занимаются разработкой специальных инструментов для кредитных организаций, которые позволят применять более точную идентификацию иностранцев при открытии счетов.
«Новости с акцентом» теперь и в Телеграм!
